10月16日上午9﹕00，2014年度集團(tuán)內(nèi)控體系建設(shè)階段工作總結(jié)交流會(huì)在倉(cāng)儲(chǔ)公司總部1號(hào)會(huì)議室召開(kāi)。

會(huì)議首先由集團(tuán)企業(yè)管理部匯報(bào)集團(tuán)內(nèi)控工作成果。2014年，在滿足證監(jiān)會(huì)對(duì)上市公司內(nèi)控工作基本要求的基礎(chǔ)上，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，集團(tuán)內(nèi)控工作進(jìn)行了擴(kuò)展：從范圍上來(lái)看，內(nèi)控工作由集團(tuán)總部及倉(cāng)儲(chǔ)公司、超市公司、百貨公司三家為試點(diǎn)擴(kuò)展到含電器公司的四大商業(yè)公司，江夏物流園、陽(yáng)邏工業(yè)園、電子支付公司開(kāi)始普及；從工作內(nèi)容上來(lái)看由單一整理制度目錄向梳理、分析重點(diǎn)業(yè)務(wù)單元的制度、流程鋪開(kāi)，并將采購(gòu)業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理、銷售業(yè)務(wù)、工程項(xiàng)目、合同管理等5方面內(nèi)容作為業(yè)務(wù)流程單元的重點(diǎn)。整個(gè)內(nèi)控建設(shè)階段從4月10日啟動(dòng)，一直持續(xù)到9月30日，集團(tuán)總部及四大商業(yè)公司共梳理相關(guān)制度258份、流程273個(gè)、查找設(shè)計(jì)缺陷103條，并完成內(nèi)控管理手冊(cè)和流程分冊(cè)的編制工作。

隨后，倉(cāng)儲(chǔ)、超市、百貨、電器等四家公司分別進(jìn)行了交流，重點(diǎn)交流各自梳理業(yè)務(wù)流程5大單元中有特色、有亮點(diǎn)的做法及工作啟發(fā)，同時(shí)查找工作中發(fā)現(xiàn)的不足及下一步的工作思路。江夏生鮮物流園也就今年開(kāi)展ISO22000食品安全體系認(rèn)證情況進(jìn)行了分享。

最后，集團(tuán)內(nèi)控建設(shè)工作分管領(lǐng)導(dǎo)副總經(jīng)理趙琳對(duì)今年的內(nèi)控建設(shè)工作進(jìn)行了點(diǎn)評(píng)。趙總指出：集團(tuán)內(nèi)控工作從2012年開(kāi)始系統(tǒng)實(shí)施，從完全依靠咨詢公司編手冊(cè)到今天我們完全自主繪制的流程圖、風(fēng)險(xiǎn)矩陣，編制的制度手冊(cè)、設(shè)計(jì)缺陷清單等一系列工作成果來(lái)看，大家取得的成績(jī)是值得肯定的。現(xiàn)階段工作結(jié)束并不是內(nèi)控工作的終點(diǎn)，后續(xù)還有大量工作需要深化：一是要將內(nèi)控工作進(jìn)一步延展。2015年的內(nèi)控工作將在全集團(tuán)范圍內(nèi)全面鋪開(kāi)，并且對(duì)照企業(yè)內(nèi)控應(yīng)用指引18個(gè)方面全面梳理企業(yè)的制度及流程；二是要將內(nèi)控工作進(jìn)一步下沉。2015年內(nèi)控工作要從由建設(shè)部門單一操作向各職能部門全面參與轉(zhuǎn)移，全面提升各級(jí)職能部門風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，掌握風(fēng)險(xiǎn)管控的工具和方法。為此，趙總對(duì)今后內(nèi)控建設(shè)部門的工作提出了三點(diǎn)具體要求：一要加強(qiáng)學(xué)習(xí)，增強(qiáng)專業(yè)技能。二要強(qiáng)化執(zhí)行，加大整改落實(shí)力度；三要加強(qiáng)溝通，提高組織能力。趙總特別強(qiáng)調(diào)，集團(tuán)總部的各職能部門應(yīng)加強(qiáng)與其他職能部門的橫向聯(lián)系，配合企業(yè)管理部做好部門內(nèi)部制度和流程梳理工作，主動(dòng)查找自身缺陷，明確改進(jìn)方向。同時(shí)還應(yīng)加強(qiáng)與各公司對(duì)口部門的縱向溝通，充分發(fā)揮對(duì)口指導(dǎo)和服務(wù)的職能，幫助各公司健全完善內(nèi)控體系。

至此，集團(tuán)2014年度內(nèi)控建設(shè)階段工作已順利完成。從10月起，內(nèi)控工作將轉(zhuǎn)入自我評(píng)價(jià)階段。（集團(tuán)企業(yè)管理部）